정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-18 | |
| 3. 정정사유 | 1. 이사의 선임 사내이사 이정길 출생년월 정정 2. 감사위원 선임 세부내역 사외이사 주재형 주요경력 오류 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 사내이사 이정길 |
1971-03 | 1971-11 |
| 감사위원 선임 세부내역 감사위원 주재형 주요경력 |
- 연세대학교 전기공학과 - (前) 한국IBM, KT, KT SAT - (現) KT SAT 자문위원 |
- 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,428 | - 매출액 | 116,437 | |
| - 부채총계 | 27,634 | - 영업이익 | 23,175 | ||
| - 자본금 | 7,609 | - 당기순이익 | 23,237 | ||
| - 자본총계 | 195,794 | *주당순이익(원) | 1,572 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 223,476 | - 매출액 | 116,438 | |
| - 부채총계 | 27,639 | - 영업이익 | 23,104 | ||
| - 자본금 | 7,609 | - 당기순이익 | 24,053 | ||
| - 자본총계 | 195,837 | *주당순이익(원) | 1,627 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 470 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,892,781,710 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명(사외이사인 감사위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.3 | 99.6 | 0.4 | 현금배당 1주당 470원 승인 포함 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이상근 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 99.8 | 0.2 | 3호 안건 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이정길 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 99.8 | 0.2 | 3호 안건 이사 선임의 건 |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 박정준 선임의 건 | 가결 | 56.6 | 99.9 | 0.1 | 3호 안건 이사선임의 건 |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 주재형 선임의 건 | 가결 | 35.3 | 99.7 | 0.3 | 4호 안건 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원 박정준 선임의 건 | 가결 | 35.4 | 99.9 | 0.1 | 5호 안건 감사위원회 위원 선임의 건 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.7 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상근 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 국민대학교 전자공학 석사 - (前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브 - (現) 유비쿼스 공동대표이사 |
| 이정길 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | - 세종대학교 경제학과 - (前) 삼성전자 - (現) 유비쿼스 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주재형 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표 |
해당사항 없음 |
| 박정준 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 전기공학과 - (前) 한국IBM, KT, KT SAT - (現) KT SAT 자문위원 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재형 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표 |
| 박정준 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 전기공학과 - (前) 한국IBM, KT, KT SAT - (現) KT SAT 자문위원 |