주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 파랑로 466번길 30(청라동) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 심재귀 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 방호민 선임의 건 제1-3호의안 : 사외이사 양경석 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호의안 : 감사 김운섭 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재귀 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 금오공과대학교 (주) 제일엔지니어링 (주) 이랜시스 대표이사 |
| 방호민 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 금오공과대학교 (주) 제일엔지니어링 (주) 이랜시스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양경석 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법무법인 신세기 대표 (주)이랜시스 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김운섭 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 세무대학 광교세무법인 대표 (주)이랜시스 감사 |