정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 677,328 | - 매출액 | 455,612 | |
| - 부채총계 | 313,347 | - 영업이익 | 34,117 | ||
| - 자본금 | 7,641 | - 당기순이익 | 24,178 | ||
| - 자본총계 | 363,981 | *주당순이익(원) | 1,641 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 680,940 | - 매출액 | 460,145 | |
| - 부채총계 | 313,378 | - 영업이익 | 33,328 | ||
| - 자본금 | 7,641 | - 당기순이익 | 23,785 | ||
| - 자본총계 | 367,562 | *주당순이익(원) | 1,605 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 340 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,028,441,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 보고사항 :1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건(현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 340원) |
가결 | 39.7 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사선임의 건(감사 문규 재선임) | 가결 | 15.5 | 99.5 | 0.5 | 전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건(30억원, 전년동일) | 가결 | 29.6 | 72.9 | 27.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건(1억원, 전년동일) | 가결 | 40.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금 규정 개정의 건 | 가결 | 35.9 | 88.4 | 11.6 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 40.5 | 99.8 | 0.2 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문규 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 한림대학교 명예교수 前 한림대학교 전자공학과 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||