주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 아산밸리로 132 영화테크(주) 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제20기(2019.01.01~2019.12.31) 개별 및 연결재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 50원 제2호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 불가피하게 제3의 장소로 변경될 경우 지체 없이 재공시할 예정이며, 소집장소 및 개최시간 변경에 관한 사항은 주주총회 의장에게 위임합니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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