정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,891 | - 매출액 | 32,687 | |
| - 부채총계 | 11,358 | - 영업이익 | 722 | ||
| - 자본금 | 2,672 | - 당기순이익 | 1,072 | ||
| - 자본총계 | 51,532 | *주당순이익(원) | 206 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,823 | - 매출액 | 35,047 | |
| - 부채총계 | 11,801 | - 영업이익 | 71 | ||
| - 자본금 | 2,672 | - 당기순이익 | 428 | ||
| - 자본총계 | 50,022 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 267,254,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 비상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 결과 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제21기(2020.01.01.~2020.12.31.)개별 및 연결재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 50원 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 엄준형 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 임태재 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 이일운 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 비상근감사 김재원 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 21기 현금배당 1주당 50원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄준형 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | -성균관대 전기공학과 졸업 -서울대 경영전문대학원 졸업 -현 영화테크(주) 대표이사 |
| 임태재 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | -한경대학교 정보제어공학과 졸업 -현 영화테크(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이일운 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | -카이스트 전기,전자공학과 박사 -현 명지대학교 전기공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재원 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -카이스트 기계공학 박사 -현 선문대 기계공학과 교수 |