주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8 (주)엔에프씨 본사 교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제10기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 보통주 100원 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김학철 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내 - 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 여부를 확인할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용 여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. - 코로나19로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학철 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 2002 ~ 2004 코스맥스(주) 2004 ~ 2008 보령메디앙스(주) 2008 ~ 2012 자연의 친구들 2012 ~ 現) (주)엔에프씨 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 유통전문판매업 | 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |