정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,444 | - 매출액 | 39,470 | |
| - 부채총계 | 12,156 | - 영업이익 | 5,459 | ||
| - 자본금 | 893 | - 당기순이익 | 5,824 | ||
| - 자본총계 | 56,288 | *주당순이익(원) | 652 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,311 | - 매출액 | 40,415 | |
| - 부채총계 | 12,227 | - 영업이익 | 5,764 | ||
| - 자본금 | 893 | - 당기순이익 | 6,144 | ||
| - 자본총계 | 56,084 | *주당순이익(원) | 688 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 893,180,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안 : 제10기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 보통주 100원 → 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) → 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 김학철 선임의 건 → 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학철 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 2002 ~ 2004 코스맥스(주) 2004 ~ 2008 보령메디앙스(주) 2008 ~ 2012 자연의 친구들 2012 ~ 現) (주)엔에프씨 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 유통전문판매업 | 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |