정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,414 | - 매출액 | 30,867 | |
| - 부채총계 | 16,138 | - 영업이익 | 2,112 | ||
| - 자본금 | 893 | - 당기순이익 | 1,663 | ||
| - 자본총계 | 57,276 | *주당순이익(원) | 186 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,414 | - 매출액 | 31,478 | |
| - 부채총계 | 16,143 | - 영업이익 | 2,272 | ||
| - 자본금 | 893 | - 당기순이익 | 1,872 | ||
| - 자본총계 | 57,271 | *주당순이익(원) | 210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 178,636,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임) 감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안 : 제11기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 보통주 20원 → 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) -제2-1호 의안 : 사외이사 강주석 재임의 건 → 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) -제3-1호 의안 : 비상근감사 오경근 선임의 건 → 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강주석 | 1968-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - 한국GM 부장 - 現 한국교통대학교 교수 - 現 대한기계학회 부문부회장 - 現 한국철도학회 부회장 - 現 고용노동부 위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경근 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 졸업 - 제일제당(주) 주임 연구원 - 생산기술연구소, 고려대학교 연구원 - 現 단국대학교 교수 |