주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8 (주)엔에프씨 본사 교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제12기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 보통주 40원 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 유우영 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유우영 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 現) (주)엔에프씨 대표이사 |