주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8 (주)엔에프씨 본사 교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ·제1호 의안 : 제13기(24.01.01. ~ 24.12.31.) 재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김학철 선임의 건 ·제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ·제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ·제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학철 | 1977-04 | 3 | 재선임 | 2002 ~ 2004 코스맥스(주) 2004 ~ 2008 보령메디앙스(주) 2008 ~ 2012 자연의 친구들 2012 ~ 現) (주)엔에프씨 사장 |