정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,630 | - 매출액 | 40,226 | |
| - 부채총계 | 18,399 | - 영업이익 | -7,088 | ||
| - 자본금 | 893 | - 당기순이익 | -5,240 | ||
| - 자본총계 | 55,231 | *주당순이익(원) | -587 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ·제1호 의안 : 제13기 (24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김학철 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학철 | 1977-04 | 3 | 재선임 | 2002 ~ 2004 코스맥스(주) 2004 ~ 2008 보령메디앙스(주) 2008 ~ 2012 자연의 친구들 2012 ~ 現) (주)엔에프씨 사장 |