주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8 (주)엔에프씨 본사 교육실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제14기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 | ※ 현금배당 : 보통주 1주당 60원 |
| 2호 의안 | 이사 선임의 건(사외이사 1명) | - |
| 2-1호 의안 | 사외이사 김세기 선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 감사 선임의 건(감사 1명) | - |
| 3-1호 의안 | 비상근감사 최우윤 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세기 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | [現] 경성대학교 화장품학과 부교수 [前] 대구가톨릭대학교 제약공학과 부교수 [前] (주)이지함화장품 피부과학연구소 소장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우윤 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | [前] 기업은행 지점장 |