주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1) 집중투표제가 배제된 정관의 변경 2-2) 그 외 정관 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(남궁훈) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(한찬식) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제9기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁훈 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 2019~2023 HD한국조선해양㈜ 총무담당 상무 2023~2024 HD한국조선해양㈜ HR부문장 전무 2024~現 HD현대㈜ 재무지원부문장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한찬식 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 2014~15 법무부 인권국 국장 2015 서울고등검찰청 차장검사 2015~17 울산지방검찰청 검사장 2017~18 수원지방검찰청 검사장 2018~19 서울동부지검 검사장 2022~現 ㈜풀무원 사외이사 2022~現 김앤장법률사무소 변호사 |
㈜풀무원(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬식 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~15 법무부 인권국 국장 2015 서울고등검찰청 차장검사 2015~17 울산지방검찰청 검사장 2017~18 수원지방검찰청 검사장 2018~19 서울동부지검 검사장 2022~現 ㈜풀무원 사외이사 2022~現 김앤장법률사무소 변호사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |