정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,769,815 | - 매출액 | 4,079,498 | |
| - 부채총계 | 2,736,880 | - 영업이익 | 995,313 | ||
| - 자본금 | 180,236 | - 당기순이익 | 731,816 | ||
| - 자본총계 | 2,032,935 | *주당순이익(원) | 20,354 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,503,824 | - 매출액 | 3,381,139 | |
| - 부채총계 | 1,662,860 | - 영업이익 | 889,157 | ||
| - 자본금 | 180,236 | - 당기순이익 | 636,438 | ||
| - 자본총계 | 1,840,964 | *주당순이익(원) | 17,682 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,900 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 255,548,198,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 정관 제18조(기준일)에 따라, 이사회 승인으로 제9기 결산배당기준일을 2026년 2월 27일로 설정하였습니다. - 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 참고서류 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 76.4 | 95.3 | 4.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제가 배제된 정관의 변경 |
가결 | 66.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 그 외 정관 변경의 건 |
가결 | 70.6 | 88.1 | 11.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 남궁훈 |
가결 | 79.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 한찬식 |
가결 | 55.8 | 84.3 | 15.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.0 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁훈 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 2019~2023 HD한국조선해양㈜ 총무담당 상무 2023~2024 HD한국조선해양㈜ HR부문장 전무 2024~現 HD현대㈜ 재무지원부문장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한찬식 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 2014~15 법무부 인권국 국장 2015 서울고등검찰청 차장검사 2015~17 울산지방검찰청 검사장 2017~18 수원지방검찰청 검사장 2018~19 서울동부지검 검사장 2022~現 ㈜풀무원 사외이사 2022~現 김앤장법률사무소 변호사 |
㈜풀무원(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬식 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~15 법무부 인권국 국장 2015 서울고등검찰청 차장검사 2015~17 울산지방검찰청 검사장 2017~18 수원지방검찰청 검사장 2018~19 서울동부지검 검사장 2022~現 ㈜풀무원 사외이사 2022~現 김앤장법률사무소 변호사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||