주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-08 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-05 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. - 하기 독립이사 후보자 임기는 2년 7개월이며, 하기 표에는 이를 반올림하여 기재하였음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 | 후보자 김우찬 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우찬 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 1991~96 청주/부산/서울지검 검사 1998~2007 대구/수원/서울지법/서울고등법원 판사 2015~17 KB국민은행 사외이사 2017~18 HD현대일렉트릭 사외이사 2018~21 금융감독원 감사 2024~25 HD현대미포 사외이사 2021~現 법무법인 동헌 고문변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우찬 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1991~96 청주/부산/서울지검 검사 1998~2007 대구/수원/서울지법/서울고등법원 판사 2015~17 KB국민은행 사외이사 2017~18 HD현대일렉트릭 사외이사 2018~21 금융감독원 감사 2024~25 HD현대미포 사외이사 2021~現 법무법인 동헌 고문변호사 |