주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 Global R&D Center 1층 아산홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | ◎ 제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도운영실태 보고 3. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 에이치디건설기계(舊.에이치디현대건설기계) 제 9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 에이치디현대인프라코어 제 26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 집중투표 관련 정관 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 그 외의 정관 변경에 관한 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 문재영) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 차경환) 5. 제5호 의안 : 자기주식 소각의 건(감자소각) 6. 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문재영 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - 現)HD건설기계 사장 - 前)HD현대인프라코어 건설기계사업본부장 - 前)HD현대건설기계 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차경환 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 김·장 법률사무소 변호사 ('23년~) - 법무법인 평안 대표변호사 ('19년~'23년) - 수원지방검찰청 검사장 ('18년~'19년) - 대검찰청 기획조정부 부장 |
BGF리테일(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차경환 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 김·장 법률사무소 변호사 ('23년~) - 법무법인 평안 대표변호사 ('19년~'23년) - 수원지방검찰청 검사장 ('18년~'19년) - 대검찰청 기획조정부 부장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 ※ 단, 상법 시행시기('26.9.10.자)고려, 부칙(2026.3.26.)제2조에 경과규정 마련 |
| 집중투표제 배제 | - | - |