주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 염포로 260-10 본사사옥 4층 동암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당 875원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 송재호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박성수 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손원락 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김용래 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 서병일 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재호 | 1967-10 | 3 | 재선임 | - Booz Allen Hamilton - Monitor Group - (주)경동홀딩스 대표이사 회장 - (주)경동 대표이사 회장 - (주)경동이앤에스 회장 - 국제가스연맹(IGU) 부회장 - 한국도시가스협회 회장 - 울산과학기술원(UNIST) 이사장 |
| 박성수 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | - (주)LG CNS 에너지사업담당 - (주)한글과 컴퓨터스마트시티사업단장 - (주)경동도시가스 에너지사업부문장 |
| 손원락 | 1977-11 | 3 | 재선임 | - (주)경동홀딩스 이사 - (주)경동 이사 - (주)경동인베스트 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용래 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 제 26회 기술고시 합격 - 산업통상자원부 통상 차관보 - 산업통상자원부 산업혁신 성장실 실장 - 제 27대 특허청 청장 - DL(주) 사외이사 |
DL(주) 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병일 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (주)대우증권 M&A 팀장 - 우리들창업투자(주) 대표이사 - (주)에스에이티 경영본부 상무 |