정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 928,833 | - 매출액 | 1,759,465 | |
| - 부채총계 | 453,622 | - 영업이익 | 33,046 | ||
| - 자본금 | 14,739 | - 당기순이익 | 32,847 | ||
| - 자본총계 | 475,211 | *주당순이익(원) | 5,576 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 925,000 | - 매출액 | 1,758,843 | |
| - 부채총계 | 452,794 | - 영업이익 | 33,112 | ||
| - 자본금 | 14,739 | - 당기순이익 | 32,067 | ||
| - 자본총계 | 472,206 | *주당순이익(원) | 5,444 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 875 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,154,123,625 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금 배당액 : 875원 (액면가 35%) |
가결 | 57.7 | 95.2 | 4.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.8 | 95.5 | 4.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 송재호 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 94.5 | 5.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박성수 선임의 건 | 가결 | 57.3 | 94.7 | 5.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 손원락 선임의 건 |
가결 | 53.3 | 88.0 | 12.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김용래 선임의 건 | 가결 | 57.8 | 95.5 | 4.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 서병일 선임의 건 | 가결 | 20.7 | 79.5 | 20.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.8 | 93.5 | 6.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 상근감사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 57.7 | 95.2 | 4.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재호 | 1967-10 | 3 | 재선임 | - Booz Allen Hamilton - Monitor Group - (주)경동홀딩스 대표이사 회장 - (주)경동 대표이사 회장 - (주)경동이앤에스 회장 - 국제가스연맹(IGU) 부회장 - 한국도시가스협회 회장 - 울산과학기술원(UNIST) 이사장 |
| 박성수 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | - (주)LG CNS 에너지사업단장 - (주)한글과 컴퓨터스마트시티사업단장 - (주)경동도시가스 에너지사업부문장 |
| 손원락 | 1977-11 | 3 | 재선임 | - (주)경동홀딩스 이사 - (주)경동 이사 - (주)경동인베스트 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용래 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 제 26회 기술고시 합격 - 산업통상자원부 통상 차관보 - 산업통상자원부 산업혁신 성장실 실장 - 제 27대 특허청 청장 - DL(주) 사외이사 |
- DL(주) 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병일 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (주)대우증권 M&A 팀장 - 우리들창업투자(주) 대표이사 - (주)에스에이티 경영본부 상무 |