주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-08-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 염포로 260-10 본사사옥 4층 동암홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-29 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사내이사 손현익 선임의 건은 결원을 보충하기 위한 보선으로 정관 제29조 2항에 따라 그 임기는 전임자의 잔여임기로 함 - 상기 사항은 임시주주총회에서 일부 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 선임의 건 | 사내이사 후보자: 손현익 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손현익 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - 울산대학교 경영대학원 - (주) 경동도시가스 공급안전부문장 - (주) 경동이앤에스 대표이사 |