주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 마산6로6 나인테크 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사의 감사보고 4. 외부감사인 선임의 건 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) 3. 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) 4. 제4호 의안 : 사외이사 인인식 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||