주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 마산6로6 나인테크 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1.영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 3.감사의 감사보고 [부의안건] 1.제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2.제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박근노 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이석주 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이창원 재선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이돈희 재선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) 6. 제6호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||