주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 새창로44길 10, 2층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 보통주 1주 75원, 우선주 1주 112원 |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | 개정상법반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 기타비상무이사 장철희 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장철희 | 1978-11 | 3 | 재선임 | 05.10~10.10 삼일회계법인 10.11~12.12 신한캐피탈 투자금융본부 과장 14.11~19.08 카무르프라이빗에쿼티 이사 20.03~현재 제이앤프라이빗에쿼티 상무이사 |