정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-03 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 세부사항 확정) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(추후 세부사항 확정) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(추후 세부사항 확정) |
※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 최현수) - 제1-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 장정주) - 제1-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 김종식) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 장정주) - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 김종식) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-03 | 2024-12-27 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 '4. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. |
○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-01-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | ※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 최현수) - 제1-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 장정주) - 제1-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 김종식) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 장정주) - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 김종식) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현수 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | - 現 대한항공 자금전략실 IR팀장 - 前 대한항공 재무지원부 보험팀장 - 前 대한항공 자금전략실 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장정주 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 국가인공지능위원회 (분과) 위원 - 前 기재부 공기업경영평가단 위원 - 前 한국기업경영학회 부회장 - 前 서울대학교 정보화위원회 위원 - 前 서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장 - 前 행자부 정부혁신위원회 위원 |
해당사항 없음 |
| 김종식 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - 現 법무법인 린 파트너변호사 - 現 공정거래위원회 소송대리인 - 現 기획재정부 보통징계위원회 위원 - 現 한국산업기술진흥원 감사 - 前 신유법률사무소 파트너변호사 - 前 김앤장 법률사무소 변호사 |
주식회사 광림 사외이사 (2026.09.21) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장정주 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 국가인공지능위원회 (분과) 위원 - 前 기재부 공기업경영평가단 위원 - 前 한국기업경영학회 부회장 - 前 서울대학교 정보화위원회 위원 - 前 서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장 - 前 행자부 정부혁신위원회 위원 |
| 김종식 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무법인 린 파트너변호사 - 現 공정거래위원회 소송대리인 - 現 기획재정부 보통징계위원회 위원 - 現 한국산업기술진흥원 감사 - 前 신유법률사무소 파트너변호사 - 前 김앤장 법률사무소 변호사 |