주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 율곡로 2길 7 서머셋팰리스 서울호텔 2층 세미나 룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (주당 1,300원 현금배당안 포함) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진오 선임의 건(임기 3년) 제 4호 의안 : 사외이사 박선희 선임의 건 (임기 3년) (임기시작일 : 2026년 06월 30일) 제 5호 의안 : 감사위원 박선희 선임의 건 (임기 3년) (임기시작일 : 2026년 06월 30일) 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 주주명부확정기준일 : 2025년 12월 31일 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진오 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | (2021.06 ~ 2025.05) CBS 사장 (2020.06) CBS 미디어본부 논설위원실장 (2016.01) CBS 광주방송본부 본부장 (2011.03) CBS 보도국 보도국장 |
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| 박선희 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | (2018 ~ 2020) 한국식품안전관리인증원 인증사업이사 (2013.12) 식품의약품안전처 식품기준기획관 (2012.11) 식품의약품안전평가원 오염물질과장 (2009.04) 식품의약품안전국 식품기준과장 (2008.05) 식품의약품안전국 위해기준과장 (2008.03) 영양기능식품국 바이오식품팀장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진오 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2021.06 ~ 2025.05) CBS 사장 (2020.06) CBS 미디어본부 논설위원실장 (2016.01) CBS 광주방송본부 본부장 (2011.03) CBS 보도국 보도국장 |
| 박선희 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2018 ~ 2020) 한국식품안전관리인증원 인증사업이사 (2013.12) 식품의약품안전처 식품기준기획관 (2012.11) 식품의약품안전평가원 오염물질과장 (2009.04) 식품의약품안전국 식품기준과장 (2008.05) 식품의약품안전국 위해기준과장 (2008.03) 영양기능식품국 바이오식품팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30. 식품 및 식품첨가물의 연구개발 31. 건강기능식품의 연구개발 32. 식품 판매업 및 유통전문판매업 33. 식품소분판매업 34. 식품첨가물 판매업 35. 소매업 36. 회사가 보유하고 있는 지식 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 37. 의료기기, 장비 판매 및 임대업 38. 의료기기, 장비 수입업 39. 수입식품 등 인터넷 구매대행업 |
합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |