정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,105,892 | - 매출액 | 1,758,441 | |
| - 부채총계 | 419,564 | - 영업이익 | 66,386 | ||
| - 자본금 | 3,922 | - 당기순이익 | 63,649 | ||
| - 자본총계 | 686,328 | *주당순이익(원) | 8,759 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,065,940 | - 매출액 | 1,843,539 | |
| - 부채총계 | 434,834 | - 영업이익 | 60,029 | ||
| - 자본금 | 3,922 | - 당기순이익 | 56,244 | ||
| - 자본총계 | 631,106 | *주당순이익(원) | 7,724 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,513,414,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.63 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 시가배당율(%)은 이사회결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 둘째자리까지 기재한 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(주당 1,300원 현금배당안 포함) | 가결 | 63.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 자기주식 보유 및 처분 관련 조항의 신설 | 가결 | 63.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정사항 등을 반영한 조문 정비 | 가결 | 63.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김진오 선임의 건(임기 3년) | 가결 | 24.0 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 박선희 선임의 건(임기 3년, 임기시작일 : 2026년 6월 30일) | 가결 | 63.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원 박선희 선임의 건(임기 3년, 임기시작일 : 2026년 6월 30일) | 가결 | 24.0 | 97.9 | 2.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.4 | 94.3 | 5.7 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 61.3 | 99.2 | 0.8 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진오 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | (2021.06 ~ 2025.05) CBS 사장 (2020.06) CBS 미디어본부 논설위원실장 (2016.01) CBS 광주방송본부 본부장 (2011.03) CBS 보도국 보도국장 |
- |
| 박선희 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | (2018 ~ 2020) 한국식품안전관리인증원 인증사업이사 (2013.12) 식품의약품안전처 식품기준기획관 (2012.11) 식품의약품안전평가원 오염물질과장 (2009.04) 식품의약품안전국 식품기준과장 (2008.05) 식품의약품안전국 위해기준과장 (2008.03) 영양기능식품국 바이오식품팀장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진오 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2021.06 ~ 2025.05) CBS 사장 (2020.06) CBS 미디어본부 논설위원실장 (2016.01) CBS 광주방송본부 본부장 (2011.03) CBS 보도국 보도국장 |
| 박선희 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2018 ~ 2020) 한국식품안전관리인증원 인증사업이사 (2013.12) 식품의약품안전처 식품기준기획관 (2012.11) 식품의약품안전평가원 오염물질과장 (2009.04) 식품의약품안전국 식품기준과장 (2008.05) 식품의약품안전국 위해기준과장 (2008.03) 영양기능식품국 바이오식품팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 식품 및 식품첨가물의 연구개발 32. 건강기능식품의 연구개발 33. 식품 판매업 및 유통전문판매업 34. 식품소분판매업 35. 식품첨가물 판매업 36. 소매업 37. 회사가 보유하고 있는 지식 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 38. 의료기기, 장비 판매 및 임대업 39. 의료기기, 장비 수입업 40. 수입식품 등 인터넷 구매대행업 |
합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 31. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체 | 41. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체 | 사업목적 추가에 따른 각호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |