주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트원타워 A동 LL층 아펠가모홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-22 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임희영 선임의 건(임기 3년) | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임희영 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | (2020.03 ~ 2026.03) 매일홀딩스(주) 사외이사/감사위원 (2019.05 ~ 2026.02) (주)크래프톤 경영진단실장 (2017.12 ~ 2018.12) RGP Korea 컨설턴트 (2015.01 ~ 2016.09) 라이나생명보험 감사총괄이사 (2011.09 ~ 2014.12) 라이나생명보험 준법감시인 (2006.06 ~ 2011.09) 에이스생명보험 감사본부장 (2001.09 ~ 2005.05) 메트라이프생명보험 Audit Specialist (1994.09 ~ 2000.03) 안건회계법인 Senior Auditor |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임희영 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2020.03 ~ 2026.03) 매일홀딩스(주) 사외이사/감사위원 (2019.05 ~ 2026.02) (주)크래프톤 경영진단실장 (2017.12 ~ 2018.12) RGP Korea 컨설턴트 (2015.01 ~ 2016.09) 라이나생명보험 감사총괄이사 (2011.09 ~ 2014.12) 라이나생명보험 준법감시인 (2006.06 ~ 2011.09) 에이스생명보험 감사본부장 (2001.09 ~ 2005.05) 메트라이프생명보험 Audit Specialist (1994.09 ~ 2000.03) 안건회계법인 Senior Auditor |