주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 당사 5층회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 : 제1호의안 : 제3기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원의 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형웅 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 기계공학과 졸 전) 미원상사(주) 대표이사 사장 현) 미원스페셜티케미칼(주) 대표이사 회장 |
| 배 원 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 응용화학부 박사 전) 미원스페셜티케미칼(주) 연구소장 현) 미원스페셜티케미칼(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동선 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 핼싱키대 경영학 석사 전) 중소기업 청장 현) 법무법인 화우 고문 |
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| 서문훈 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 서경대학교 경영학과 졸 전) 바른회계법인 공인회계사 현) 인덕회계법인 공인회계사 |
(주)메디에코텍 감사 |
| 최광훈 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 화학공학과 졸업 전) SK이노베이션 기술혁신 연구원 현)제일특허법인 변리사 /미국 변호사 |
제일특허법인(유) 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동선 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 핼싱키대 경영학 석사 전) 중소기업 청장 현) 법무법인 화우 고문 |
| 서문훈 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서경대학교 경영학과 졸 전) 바른회계법인 공인회계사 현) 인덕회계법인 공인회계사 |
| 최광훈 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 화학공학과 졸업 전) SK이노베이션 기술혁신 연구원 현) 제일특허법인 변리사 / 미국 변호사 |