정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 475,734 | - 매출액 | 611,650 | |
| - 부채총계 | 96,878 | - 영업이익 | 80,853 | ||
| - 자본금 | 2,634 | - 당기순이익 | 64,824 | ||
| - 자본총계 | 378,856 | *주당순이익(원) | 12,932 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 448,351 | - 매출액 | 611,355 | |
| - 부채총계 | 63,280 | - 영업이익 | 85,526 | ||
| - 자본금 | 2,634 | - 당기순이익 | 70,424 | ||
| - 자본총계 | 385,071 | *주당순이익(원) | 14,049 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 900 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,521,900,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원회 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제 6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2.이사 선임의 건 - 원안대로 승인 3.감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 4.감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 5.이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형웅 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 회장 |
| 배원 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장 미원스페셜티케미칼㈜ CTO 미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 사장 |
| 박지용 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 미원스페셜티케미칼㈜ 생산기술임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서문훈 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 회계법인 바른 회계사 인덕 회계법인 회계사 |
- |
| 최광훈 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 제일특허법인 대표 변리사 미국변호사 |
제일특허법인(유) 대표이사 |
| 이창준 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 법무법인 제이피 송무팀 변호사 콘티넨탈코리아 법무 부문장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서문훈 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 회계법인 바른 회계사 인덕 회계법인 회계사 |
| 최광훈 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제일특허법인 대표 변리사 미국변호사 |
| 이창준 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 제이피 송무팀 변호사 콘티넨탈코리아 법무 부문장 |