주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 당사 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건: - 제1호 의안: 자본준비금 감액의 건 - 제2호 의안: 제9기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건(김형웅, 배원, 박지용, 이창준) - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이창준) - 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(서문휘, 최정인) -제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형웅 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 2009~현재: 미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 회장 |
| 배원 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 2009~2013: 미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장 2014~2018: 미원스페셜티케미칼㈜ CTO 2019~현재: 미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 사장 |
| 박지용 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 2013~2024: 미원스페셜티케미칼㈜ 생산기술임원 2025~현재: 미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서문휘 | 1988-09 | 3 | 신규선임 | 2015~2019: 안진회계법인 회계사 2019~현재: 대주회계법인 회계사 |
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| 이창준 | 1982-02 | 3 | 재선임 | 2013~2014: 법무법인 제이피 송무팀 변호사 2015~2024: 콘티넨탈코리아 법무 부문장 2024~현재: 아우모비오 수출규제 아태본부장 |
주피터 주식회사 감사 |
| 최정인 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 2012~2015: 김용택세무회계사무소 세무사 2015~현재: 올바른세무법인 방배지점 대표세무사 |
올바른세무법인 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서문휘 | 1988-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2019: 안진회계법인 회계사 2019~현재: 대주회계법인 회계사 |
| 이창준 | 1982-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2014: 법무법인 제이피 송무팀 변호사 2015~2024: 콘티넨탈코리아 법무 부문장 2024~현재: 아우모비오 수출규제 아태본부장 |
| 최정인 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2015: 김용택세무회계사무소 세무사 2015~현재: 올바른세무법인 방배지점 대표세무사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -부동산 임대업 -자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 -자회사등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비,전산시스템등의 공동활용등을 통한 사무지원사업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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