정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 549,237 | - 매출액 | 533,123 | |
| - 부채총계 | 100,739 | - 영업이익 | 65,482 | ||
| - 자본금 | 2,634 | - 당기순이익 | 61,303 | ||
| - 자본총계 | 448,498 | *주당순이익(원) | 12,662 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 519,547 | - 매출액 | 506,003 | |
| - 부채총계 | 65,985 | - 영업이익 | 60,678 | ||
| - 자본금 | 2,634 | - 당기순이익 | 55,485 | ||
| - 자본총계 | 453,561 | *주당순이익(원) | 11,461 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,431,748,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1) 보고사항: - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 자본준비금 감액의 건 | 가결 | 71.4 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제 9기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 71.4 | 100 | 0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 71.4 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(김형웅) | 가결 | 71.4 | 99.9 | 0.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(배원) | 가결 | 71.4 | 99.9 | 0.0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(박지용) | 가결 | 71.4 | 99.9 | 0.0 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(이창준) | 가결 | 71.4 | 99.9 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(이창준) | 가결 | 44.1 | 99.9 | 0.0 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(서문휘) | 가결 | 44.1 | 100 | 0 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최정인) | 가결 | 44.1 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.5 | 99.9 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형웅 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 2009~현재: 미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 회장 |
| 배원 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 2009~2013: 미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장 2014~2018: 미원스페셜티케미칼㈜ CTO 2019~현재: 미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 사장 |
| 박지용 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 2013~2024: 미원스페셜티케미칼㈜ 생산기술임원 2025~현재: 미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서문휘 | 1988-09 | 3 | 신규선임 | 2015~2019: 안진회계법인 회계사 2019~현재: 대주회계법인 회계사 |
- |
| 이창준 | 1982-02 | 3 | 재선임 | 2013~2014: 법무법인 제이피 송무팀 변호사 2015~2024: 콘티넨탈코리아 법무 부문장 2024~현재: 아우모비오 수출규제 아태본부장 |
주피터 주식회사(감사) |
| 최정인 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 2012~2015: 김용택세무회계사무소 세무사 2015~현재: 올바른세무법인 방배지점 대표세무사 |
올바른 세무법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서문휘 | 1988-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2019: 안진회계법인 회계사 2019~현재: 대주회계법인 회계사 |
| 이창준 | 1982-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2014: 법무법인 제이피 송무팀 변호사 2015~2024: 콘티넨탈코리아 법무 부문장 2024~현재: 아우모비오 수출규제 아태본부장 |
| 최정인 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2015: 김용택세무회계사무소 세무사 2015~현재: 올바른세무법인 방배지점 대표세무사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -부동산 임대업 -자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 -자회사등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비,전산시스템등의 공동활용등을 통한 사무지원사업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |