주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아 호텔 문화센터동 5층 아트홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-01-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제9기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 '[주주총회 안건 세부내역]'을 참고해주시기 바랍니다. [보고사항] - 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주식병합결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제9기 재무제표 승인의 건 | 이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함 |
| 2 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건(총3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)) | - |
| 4-1 | 사내이사 양기반 선임의 건 | - |
| 4-2 | 사내이사 이정아 선임의 건 | - |
| 4-3 | 사외이사 전수희 선임의 건 | - |
| 5 | 주식액면 병합의 건 | - |
| 6 | 정관 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양기반 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | (전)(주)나우동인 건축사무소/ 임원 (전)(주)엔코디/ 임원 (전)(주)지티씨/ 대표이사 |
| 이정아 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | (현)교원그룹/ 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전수희 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | (전)(주)타임교육 르네상스러닝/ 홍보담당실장 | - |