주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-17 | |
| 시간 | 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 (삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부 감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 결의 방법) 제3호 의안 : 이사 선임(중임)의 건 제3-1호 의안 : 대표이사 정우철 2021년 3월 28일 임기 만료에 따른 중임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 양연채 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우철 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 2015.01 ~ 현재 에브리봇㈜ 대표이사 2009~ 2014 ㈜모뉴엘 로봇사업부 책임연구원 2003~2009 에이스로봇㈜ 책임연구원 2001 경상대학교 기관공학 졸업 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양연채 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 2021.01 ~ 현재 법무법인 태평양 1999.06 ~ 2020.12 한국거래소 코스닥심사팀 1999.05 미국 Univ. of Wisconsin-Madison, MBA 졸업 1996. 02 단국대학교 경영학과 졸업 |
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