정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,631 | - 매출액 | 49,165 | |
| - 부채총계 | 13,665 | - 영업이익 | 12,953 | ||
| - 자본금 | 654 | - 당기순이익 | -902 | ||
| - 자본총계 | 16,966 | *주당순이익(원) | -200 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제6기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 정우철 (재선임) => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 양연채 (신규선임) => 원안대로 승인 제4호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-17 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 감사보고서 제출 2021-02-26 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우철 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 2015.01 ~ 현재 에브리봇㈜ 대표이사 2009~ 2014 ㈜모뉴엘 로봇사업부 책임연구원 2003~2009 에이스로봇㈜ 책임연구원 2001 경상대학교 기관공학 졸업 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양연채 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 2021.01 ~ 현재 법무법인 태평양 1999.06 ~ 2020.12한국거래소 코스닥심사팀 1999.05 미국 Univ. of Wisconsin-Madison, MBA 졸업 1996. 02 단국대학교 경영학과 졸업 |
삼성스팩4호 (감사) |