주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 231 H스퀘어빌딩 S동 10층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제8기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 황민수 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안: 신광현 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황민수 | 1976-05 | 3 | 재선임 | - 2000 충남대학교대학원 전자정보통신공학과 - 2001~2010 KAIST 시스템설계응용연구센터 선임연구원 - 2010~2014 (주)모뉴엘 PMO팀 부장 - 2015~2016 (주)다인랩 전략사업부 부장 - 2016~현재 에브리봇(주)의 영업마케팅그룹 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신광현 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 2015~2016 법무법인 해승 변호사 - 2016~2019 법무법인 폴라리스 변호사 - 2019~현재 법무법인 정솔 변호사 |