주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 60 과천어반허브 A동 지하2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제11기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임(중임)의 건 상근감사 신광현 임기 만료에 따른 중임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신광현 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 법학과 전)법무법인 폴라리스, 법무법인 해송 현)법무법인 정솔 변호사 현)에브리봇㈜ 상근감사 |