주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 뉴트리빌딩 5층 대회의 실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회 소집공고에 기재하겠습니다. 3.당사는 주주가치 제고를 위하여 이번 정기주주총회 종료 후 조속한 시일내에 이사회를 개최하여, 2025년12월 임시주주총회에서 승인된 자본준비금 감액분을 재원으로 하는 중간(감액)배당 지급을 진행할 예정입니다. 배당기준일, 지급액 및 지급 일정 등의 상세 내용은 주주총회 이후 이사회 결의 공시를 통해 재 안내할 계획입니다. 4. 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법개정사항 반영 및 정관상 배당기준일에 관한 변경사항 반영 목적 |
| 3 | 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 | 사내이사 정희철 재선임 |
| 4 | 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 | 사외이사 우재원 재선임 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희철 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 현)(주)뉴트리 기술경영전략실 실장 전) CJ 제일제당 근무 연세대 생물소재공학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우재원 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 전)GS리테일 홈쇼핑 사업 부 전무 전)삼정KPMG 전략컨설팅 그룹 상무 미국 MIT대학교 Sloan School of Management MBA |
없음 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||