정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,308,450 | - 매출액 | 3,104,339 | |
| - 부채총계 | 734,404 | - 영업이익 | 543,588 | ||
| - 자본금 | 19,768 | - 당기순이익 | 533,230 | ||
| - 자본총계 | 3,574,046 | *주당순이익(원) | 13,271 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,653,145 | - 매출액 | 1,097,613 | |
| - 부채총계 | 195,042 | - 영업이익 | 178,478 | ||
| - 자본금 | 19,768 | - 당기순이익 | 355,542 | ||
| - 자본총계 | 1,458,103 | *주당순이익(원) | 8,995 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 98,821,970,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,감사위원이 되는 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 :제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 이승준) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 :감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 노승권) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 이사회 결의일(결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(2,500원)의 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-18 참고서류 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | -'17~'19 오리온 연구소장 (부사장) -'20~ 현재 오리온 글로벌 연구소장 (사장) -'22~ 현재 오리온 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노승권 | 1965-11 | 2 | 재선임 | -'15~'17 서울중앙지방검찰청 1차장검사 -'17~'18 대구지방검찰청 검사장 -'18~'19 사법연수원 부원장 -'22~현재 법무법인(유한)태평양 변호사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노승권 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'15~'17 서울중앙지방검찰청 1차장검사 -'17~'18 대구지방검찰청 검사장 -'18~'19 사법연수원 부원장 -'22~현재 법무법인(유한)태평양 변호사 |