주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 백범로 90다길 13(문배동 30-10) 주식회사 오리온 본사 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 허인철 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 이현규 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 송찬엽 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이현규) - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허인철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 2012~2013 이마트 대표이사(사장) 2014~현재 ㈜오리온홀딩스 및 ㈜오리온 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현규 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 2019~2020 부산지방국세청 조사2국장 2020~2021 국세청 국세공무원교육원장 2022~2023 인천지방국세청장 2023~현재 세무법인 아림 대표 |
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| 송찬엽 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 2012~2013 대검찰청 공안부장 2013~2015 서울동부지방검찰청 검사장 2015~현재 법무법인(유한) 광장 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현규 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~2020 부산지방국세청 조사2국장 2020~2021 국세청 국세공무원교육원장 2022~2023 인천지방국세청장 2023~현재 세무법인 아림 대표 |
| 송찬엽 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2013 대검찰청 공안부장 2013~2015 서울동부지방검찰청 검사장 2015~현재 법무법인(유한) 광장 변호사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||