주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 팸텍 주식회사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1-1호 의안-제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안-정관 일부 개정 승인의 건 제1-3호 의안-사내이사 재선임의 건 제1-3-1호의안:사내이사 김재웅 재선임의 건 제1-3-2호의안:사내이사 박정인 재선임의 건 제1-4호 의안-이사보수한도 승인의 건 제1-5호 의안-감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재웅 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 동서울대학교 전자과 졸업 현대전자 산업(前) 아주시스템(前) 뉴센트(前) 팸텍(주) 대표이사(現) |
| 박정인 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 경남정보대 제어계측과 졸업 현대전자 산업 (前) 아주시스템 (前) 인성시스템 (前) 팸텍(주) 부사장(現) |