주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46, 부9동 2층 드림홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정 반영 및 문구 정비 - 기타 정관 개정사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 | [사내이사2인, 사외이사1인, 기타비상무이사1인] 제3-1호:사내이사 임만규(신규선임) 제3-2호:사내이사 김성희(재선임) 제3-3호:사외이사 한성권(재선임) 제3-4호:기타비상무이사 정돈호(신규선임) |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임만규 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 전) 현대자동차 전주공장 공장장 전) 현대자동차 울산5공장 공장장 |
| 김성희 | 1975-08 | 2 | 재선임 | 현) 일진하이솔루스(주) 생산담당 전) 일진하이솔루스(주) 경영지원실장 |
| 정돈호 | 1971-03 | 1 | 신규선임 | 현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장 전) 도레이첨단소재(주)경영기획관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성권 | 1961-01 | 1 | 재선임 | 현) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 현) 현대차정몽구재단부이사장 |
한국타이앤테크놀로지 |