정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 347,965 | - 매출액 | 81,586 | |
| - 부채총계 | 32,872 | - 영업이익 | -11,204 | ||
| - 자본금 | 18,157 | - 당기순이익 | -1,999 | ||
| - 자본총계 | 315,093 | *주당순이익(원) | -55 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 347,971 | - 매출액 | 81,586 | |
| - 부채총계 | 32,840 | - 영업이익 | -11,164 | ||
| - 자본금 | 18,157 | - 당기순이익 | -1,959 | ||
| - 자본총계 | 315,131 | *주당순이익(원) | -54 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 제14기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 안건 : 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임만규 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김성희 (재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 한성권 (재선임) 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 정돈호 (신규선임) →원안대로 가결 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 승인의 건(재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) | 가결 | 73.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 70.0 | 95.9 | 4.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건-사내이사 임만규 (신규선임) | 가결 | 73.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건-사내이사 김성희 (재선임) | 가결 | 73.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건-사외이사 한성권 (재선임) | 가결 | 70.8 | 97.0 | 3.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건-기타비상무이사 정돈호 (신규선임) | 가결 | 72.3 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.8 | 97.0 | 3.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.0 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임만규 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 전) 현대자동차 전주공장 공장장 전) 현대자동차 울산5공장 공장장/생산실장 전) 현대자동차 울산1공장 생산총괄/생산실장 |
| 김성희 | 1975-08 | 2 | 재선임 | 현) 일진하이솔루스(주) 생산담당 전) 일진하이솔루스(주) 경영지원실장 전) 일진홀딩스(주) 전략기획1 팀장 |
| 정돈호 | 1971-03 | 1 | 신규선임 | 현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장 전) 도레이첨단소재(주)경영기획관리본부장 전) 도레이첨단소재(주)미래가치추진실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성권 | 1961-01 | 1 | 재선임 | 현) 일진하이솔루스(주) 사외이사 현) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 현) 현대차 정몽구 재단 부이사장 |
한국타이어앤테크놀로지 |