주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 (제일파마홀딩스빌딩 12층강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제2기(2018년1월1일 - 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의건 사내이사 : 노치국(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노치국 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 제일약품(주) 이사 현)제일약품(주) 영업본부장 |