주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22 (주)케이엔제이 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 :제19기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 1명, 사외이사1명) -제2-1호의안 : 사내이사 원종화(재선임) -제2-2호의안 : 사외이사 이정철(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종화 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 전 ㈜티씨케이 부장 현 ㈜케이엔제이 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정철 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 전 서강대학교 기계공학과 부교수 현 한국과학기술원 기계공학과 부교수 |
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