정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,822 | - 매출액 | 61,118 | |
| - 부채총계 | 62,690 | - 영업이익 | 12,632 | ||
| - 자본금 | 3,980 | - 당기순이익 | 11,716 | ||
| - 자본총계 | 63,132 | *주당순이익(원) | 1,475 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,396 | - 매출액 | 61,919 | |
| - 부채총계 | 61,267 | - 영업이익 | 12,021 | ||
| - 자본금 | 3,980 | - 당기순이익 | 10,761 | ||
| - 자본총계 | 65,129 | *주당순이익(원) | 1,354 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의사항] 제1호 의안 : 제19기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. (2023.01.01~2023.12.31) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 2-1호의안:사내이사 원종화 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 2-2호의안:사외이사 이정철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종화 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 전 ㈜티씨케이 부장 현 ㈜케이엔제이 부품사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정철 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 전 서강대학교 기계공학과 부교수 현 한국과학기술원 기계공학과 부교수 |
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