정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,147 | - 매출액 | 61,187 | |
| - 부채총계 | 86,210 | - 영업이익 | 15,549 | ||
| - 자본금 | 4,002 | - 당기순이익 | 8,980 | ||
| - 자본총계 | 68,936 | *주당순이익(원) | 1,128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,768 | - 매출액 | 62,216 | |
| - 부채총계 | 85,626 | - 영업이익 | 14,148 | ||
| - 자본금 | 4,002 | - 당기순이익 | 10,770 | ||
| - 자본총계 | 71,141 | *주당순이익(원) | 1,353 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제 1호 의안 : 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. (2024.01.01~2024.12.31) ▶ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건. ▶ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건. - 감사(비상근) 이경호 재선임의 건. ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. ▶ 원안(10억)에서 변경(20억) 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건. ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 이사보수한도 증액 사유 : 관계법령에 따라 미등기임원 보수를 포함하여 주주총회 당일 참석주주 전원 만장일치로 변경 안 상정하여 승인. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 법무법인 더함 대표변호사 사법연수원 제37기 수료 고려대학교 법학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 주차장 운영업 | 산업단지 및 당사 주차공간 부족 해소를 위해 산단내 주차장용지 매입 후 유료화 예정. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |