주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22 (주)케이엔제이 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 재무제표 승인의 건 | 2025년 연결/별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 |
| 2호의안 | 정관 일부개정의 건 | - |
| 3호의안 | 이사선임 승인의 건 | - |
| 3-1호 | 사내이사 심호섭 선임의 건(중임) | - |
| 3-2호 | 사내이사 여순재 선임의 건(중임) | - |
| 4호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 4-1호 | 사외이사인 감사위원 이정철 선임의 건 | - |
| 4-2호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최종학 선임의 건 | - |
| 4-3호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유호선 선임의 건 | - |
| 5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호의안 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심호섭 | 1974-05 | 3 | 재선임 | 전 ㈜올앤지 대표이사 현 ㈜케이엔제이 대표이사 |
| 여순재 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 전 ㈜올앤지 이사 현 ㈜케이엔제이 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종학 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 홍콩과기대학 조교수 서울대학교 경영학과 교수 |
미래에셋자산운용(사외이사) |
| 유호선 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 숭실대 기계공학부 교수 대한기계설비산업연구원 원장 |
해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정철 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前서강대학교 기계공학과 부교수 現 한국과학기술원 기계공학과 교수 |
| 최종학 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 홍콩과기대학 조교수 現 서울대학교 경영학과 교수 |
| 유호선 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 숭실대 기계공학부 교수 前 대한기계설비산업연구원 원장 現 (주)이젠엔지니어링수석연구원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20.시설작물 재배업 21.채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 22.온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치 및 임대사업 23.신재생에너지 사업 24.탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련사업 25.각 호의 사업에 관련되는 물품의 가공, 유통, 판매, 수출입 및 대리업과 부대되는 사업일체 |
스마트팜 운영 및 태양광설치 등 재생에너지 생산 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |