정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,582 | - 매출액 | 83,333 | |
| - 부채총계 | 71,969 | - 영업이익 | 22,383 | ||
| - 자본금 | 4,013 | - 당기순이익 | 22,688 | ||
| - 자본총계 | 91,613 | *주당순이익(원) | 2,903 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 230,504 | - 매출액 | 84,445 | |
| - 부채총계 | 133,312 | - 영업이익 | 22,243 | ||
| - 자본금 | 4,013 | - 당기순이익 | 25,560 | ||
| - 자본총계 | 97,192 | *주당순이익(원) | 3,271 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 2인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. (2025.01.01~2025.12.31) |
가결 | 49.4 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 개정의 건 | 가결 | 49.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사선임(심호섭) 승인의 건 | 가결 | 50.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사선임(여순재) 승인의 건 | 가결 | 50.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 이정철 선임의 건 | 가결 | 33.1 | 96.0 | 4.0 | 분리선임 합산3%룰 적용 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최종학 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 100.0 | 0.0 | 분리선임 합산3%룰 적용 |
| 4-3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유호선 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 100.0 | 0.0 | 분리선임 합산3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.1 | 98.6 | 1.4 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 50.5 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심호섭 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 전 ㈜올앤지 대표이사 현 ㈜케이엔제이 대표이사 |
| 여순재 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 전 ㈜올앤지 이사 현 ㈜케이엔제이 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종학 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 전 홍콩과기대학 조교수 현 서울대학교 경영학과 교수 |
미래에셋자산운용 사외이사/감사위원장 |
| 유호선 | 1955-04 | 3년 | 신규선임 | 전 숭실대 기계공학부 교수 현 (주)이젠엔지니어링 수석연구원 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정철 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 서강대학교 기계공학과 부교수 현 한국과학기술원 기계공학과 교수 |
| 최종학 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 홍콩과기대학 조교수 현 서울대학교 경영학과 교수 |
| 유호선 | 1955-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 숭실대 기계공학부 교수 현 (주)이젠엔지니어링 수석연구원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -20.시설작물 재배업 -21.채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 -22.온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치 및 임대사업 -23.신재생에너지 사업 -24.탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련사업 -25.각 호의 사업에 관련되는 물품의 가공, 유통, 판매, 수출입 및 대리업과 부대되는 사업일체 |
스마트팜 운영 및 태양광설치 등 재생에너지 생산 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |