주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 명동11길 19, 은행회관 국제회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 회의 목적 사항 가. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 최대주주 등과의 거래내역보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제26기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 배당금: 500원 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ① 제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경 ② 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입 ③ 제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 폐지 ④ 제2-4호 의안: 이사의 임기 변경 ⑤ 제2-5호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대 ⑥ 제2-6호 의안: 감사위원 선·해임 의결권 제한 강화 ⑦ 제2-7호 의안: 부칙 변경 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사내이사 손재일 선임의 건 ② 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김승모 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황형주 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손재일 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 前한화테크윈㈜ 방산사업본부장 前한화지상방산㈜ 대표이사 前㈜한화 지원부문 인력팀장 前한화디펜스㈜ 대표이사 前㈜한화방산 대표이사 現한화에어로스페이스㈜ 대표이사 現㈜쎄트렉아이 기타비상무이사 |
| 김승모 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 前㈜한화 경영기획실 전략팀장 前㈜한화 재경본부 사업지원실장 前㈜한화방산 대표이사 前㈜한화 건설부문 대표이사 現한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황형주 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 前 Duke Univ. 수학 조교수 前 POSTECH 수학교수 現 POSTECH 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수 現 에이엠스퀘어(주) 대표이사 |
現 에이엠스퀘어 대표이사('21~현재) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황형주 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 Duke Univ. 수학 조교수 前 POSTECH 수학교수 現 POSTECH 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수 現 에이엠스퀘어(주) 대표이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |