정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,327,266 | - 매출액 | 3,664,151 | |
| - 부채총계 | 5,326,267 | - 영업이익 | 119,899 | ||
| - 자본금 | 944,597 | - 당기순이익 | 209,145 | ||
| - 자본총계 | 5,000,999 | *주당순이익(원) | 1,243 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,343,423 | - 매출액 | 3,091,485 | |
| - 부채총계 | 4,527,158 | - 영업이익 | 279,978 | ||
| - 자본금 | 944,597 | - 당기순이익 | 367,039 | ||
| - 자본총계 | 4,816,265 | *주당순이익(원) | 1,954 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 93,496,630,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율(%)은 이사회 결의일('26년 2월 20일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 한국거래소시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 | 가결 | 75.1 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (사외이사 명칭 변경) |
가결 | 75.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (전자주주총회 도입) |
미결 | 75.7 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.97%, 반대/기권 등 비율 0.03%) |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (집중투표제 배제 조항 폐지) |
가결 | 41.8 | 99.8 | 0.2 | 3%룰 적용 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (이사의 임기 변경) |
가결 | 68.8 | 90.8 | 9.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (감사위원 분리 선임 인원 확대) |
가결 | 75.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (감사위원 선·해임 의결권 제한 강화) |
가결 | 75.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (부칙 변경) |
가결 | 75.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 손재일 선임의 건) |
가결 | 73.2 | 96.6 | 3.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김승모 선임의 건) |
가결 | 75.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황형주 선임의 건 | 가결 | 41.0 | 97.9 | 2.1 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 68.4 | 90.3 | 9.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 90.4 | 9.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손재일 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 前 한화테크윈㈜ 방산사업본부장 前 한화지상방산㈜ 대표이사 前 ㈜한화 지원부문 인력팀장 前 한화디펜스㈜ 대표이사 前 ㈜한화방산 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사 現 ㈜쎄트렉아이 기타비상무이사 |
| 김승모 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜한화 경영기획실 전략팀장 前 ㈜한화 재경본부 사업지원실장 前 ㈜한화방산 대표이사 前 ㈜한화 건설부문 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황형주 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 前 Duke Univ. 수학 조교수 前 POSTECH 수학교수 現 POSTECH 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수 現 에이엠스퀘어(주) 대표이사 |
現 에이엠스퀘어 대표이사('21~현재) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황형주 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 Duke Univ. 수학 조교수 前 POSTECH 수학교수 現 POSTECH 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수 現 에이엠스퀘어(주) 대표이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |