정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 이사회 결의에 따른 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 350원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장경호 제3-2호 의안 : 사내이사 김성만 제3-3호 의안 : 사외이사 김경자 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이미혜 제4-2호 의안 : 사외이사 강왕락 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 김경자 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 1명, 15,000주 부여예정) |
신규서식으로 이동 - '1. 보고안건'은 '5. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재 - '2. 부의안건'은 '【주주총회 안건 세부내역】'에 기재 |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | 2026-03-11 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 추가 | [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 추가 | 8호의안 자기주식보유ㆍ처분계획 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석) [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 350원 |
- |
| 2호 의안 |
정관 변경의 건 | - |
| 3호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 |
사내이사 장경호 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 |
사내이사 김성만 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 |
사외이사 김경자 선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 |
사외이사 이미혜 선임의 건 | - |
| 4-2호 의안 |
사외이사 강왕락 선임의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 5-1호 의안 |
감사위원 김경자 선임의 건 | - |
| 6호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 |
주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 1명, 15,000주 부여예정) |
- |
| 8호 의안 |
자기주식보유ㆍ처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경호 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 前 ㈜새한 前 ㈜이녹스 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표) |
| 김성만 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 前 제일모직㈜ 그룹장 前 삼성SDI㈜ 상무이사 現 ㈜이녹스첨단소재 경영지원부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이미혜 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 前 한국화학연구원 원장 前 한국정밀화학산업진흥회 부회장 前 포항산업과학연구원 사외이사 現 전임출연연구기관장협의회 이사 |
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| 김경자 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 前 한국수출입은행 부행장 現 한국항공우주(주) 사외이사 |
한국항공우주(주) 사외이사 |
| 강왕락 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 前 금융감독원 공보실/금융투자검사 국장 옴부즈만보/금융현장소통담당관 現 코스닥협회 상근부회장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이미혜 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국화학연구원 원장 前 한국정밀화학산업진흥회 부회장 前 포항산업과학연구원 사외이사 現 전임출연연구기관장협의회 이사 |
| 김경자 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국수출입은행 부행장 現 한국항공우주(주) 사외이사 |
| 강왕락 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 금융감독원 공보실/금융투자검사 국장 옴부즈만보/금융현장소통담당관 現 코스닥협회 상근부회장 |